貸金業者向けの総合的な監督指針：金融庁
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貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点
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反社チェックツール・サービス導入後の運用がしっかりと行われているか肝心です。 反社チェックツール・サービスは、本来自社で行っていた大量の検索を代替してくれるものです。安価な反社チェックツール・サービスを利用すると、大量の検索結果を人力で確認し、後々証拠となるデータの保存を手動で行わなければいけない場合もあります。その場合、反社チェックツール・サービスを利用してもコスト削減にはつながりません。 また、オプション機能の利用によって予算を超えてしまわないように、あらかじめ費用については注意しましょう。 *当ブログの情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。情報が古くなっている場合もございます。当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
貸金業者向けの総合的な監督指針：金融庁
取引先や従業員、あるいは顧客や株主等に、反社会的勢力との関係が疑われる人物や組織がいないか、事前にチェックすべき項目をリストにしてみました。どういった項目をチェックすべきか分からない場合、是非ご覧ください。 以下の質問に該当する場合、「はい」にチェックをつけてください。 「はい」をチェックできない場合、<要注意>となります。
I . 基本的考え方 I -1 貸金業者の監督に関する基本的考え方 I -1-1 貸金業の監督の目的 I -1-2 貸金業監督の基本的枠組み I -1-3 貸金業監督部局の基本的役割 I -1-4 貸金業者の監督に当たっての基本的考え方 I -2 監督指針策定の趣旨 II .
2007年、政府が反社会的勢力と企業間の関係遮断を目的とする「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」を発表しました。指針発表以降、反社会的勢力の排除活動は活発化しました。 しかし近年、反社会的勢力の活動は巧妙化しています。自社や取引先が反社会的勢力と関りを持っており、それが判明した場合、取引停止や事業継続が困難となる可能性があります。企業のコンプライアンス遵守のためにも、反社チェックの重要性は増しています。 このように、企業の反社チェックは必要不可欠です。反社チェックを行う際には、インターネットや公知情報を取引先ごとに調べる必要があります。自社で行うには大きな負担となるため、企業は反社チェックツール・サービスの導入を行い始めています。 今回は他社サービスを利用する場面で参考となる、反社チェックサービス概要とそれぞれの比較の解説を行います。 反社チェックツール・サービスについて 反社チェックとは? 3つに分けられる反社チェック業務の範囲 反社チェックとは、企業の取引先が反社会的勢力に関係していないかを様々な情報を通して判断することであり、主に3つの業務に分けられます。 1. インターネット検索 インターネット上で取引先や本人検索を行い、反社会的勢力とのつながりやコンプライアンス違反の情報を収集します。 2. 新聞記事検索 新聞記事データを活用し、インターネット検索と同様の情報を収集します。異なるデータソースを利用し、情報の信憑性や正確性を確かめる必要性があるため、2つ以上のデータソースで情報を検索することが重要です。 3. 【2021年版】反社チェックツール比較・おすすめ7選、コンプライアンスチェックの外注や代行にも | アラームボックスブログ. 専門調査会社照会 インターネット検索や新聞記事検索の情報を元に、より詳しく調べる必要があった場合、専門調査会社に調査依頼を行います。調査依頼では、対象となる企業に関わっている人物の追跡調査などの情報を収集することができます。 反社チェックをうまく導入するには? 反社チェックを業務フローに導入する際、手続きが煩雑だと業務が滞りかねません。反社チェックは深堀りして調べれば終わりがない作業です。例えば新規取引前に反社チェックを行う際、取引開始が遅れたり、取引可否の判断を誤る可能性があります。 作業に慣れていない部署が反社チェックを業務フローに導入する際に必須なのが反社チェックを代行してくれるツールやサービスです。 反社チェックをはじめて導入するときは 自社の反社チェックにおける課題や問題点を確認する まず、自社の反社チェックにおける現状を確認しましょう。チェックすべき企業数が多いのにも関わらず人手不足であったことや、反社会的勢力であるかないかの判断に困ったことはありませんか?